مرجع پولی هنگ‌کنگ، واحد محلی بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و قانون مقابله با فاینانس تروریسم ۱۲.۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ معادل ۱.۶ میلیون دلار آمریکا جریمه کرد.
به گزارش رویترز، واحد محلی بانک جی پی مورگان چیس آمریکا بین آوریل ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۴ میلادی ۶ مورد نقض قوانین ضد پول‌شویی و فاینانس تروریسم داشته است. این بانک آمریکایی انتقال وجه مشتریان به سامانه سوئیفت را بدون اینکه نام و مبدأ را ذکر کند، انجام داده است.
هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۲ میلادی قوانین ضد پول‌شویی را اعمال کرد و «اسیت بانک» هند به‌عنوان اولین موسسه مالی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط مرجع پولی هنگ‌کنگ به دلیل عدم صحیح رعایت این قوانین، جریمه شد. همچنین این مرجع ناظر پولی در اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که در حال تحقیق بر روی ۸ بانک در راستای نقض قوانین ضد پول‌شویی است.
بر پایه این گزارش، مرجع پولی هنگ‌کنگ اعلام کرد واحد جی پی مورگان یکسری نقایص را گزارش کرده و اصلاحات مثبت و گسترده‌ای را انجام داده است؛ ضمن اینکه این بانک آمریکایی پیش‌ازاین سابقه انضباطی در ارتباط با عدم رعایت قوانین ضد پول‌شویی نداشته است.