از زمستان 1396 تا مردادماه 1399، حدود 280 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی فروخته شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت سپرده گذاران موسسه کاسپین نیز گفت: این بانک به دنبال به حداقل رساندن خسارت مردم ناشی از سپردهه گذاری در موسسات بدون مجوز است.
محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: به دلیل آنکه بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند، از اجرای بازی پانزی خودداری می‌کنند.