رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

پولشویی

آرش علوی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»

رفتارهای تهدیدآمیز بانک مرکزی به ضرر اقتصاد است

آرش علوی، فعال اقتصادی و عضو سابق کمیته ارزی اتاق ایران، رویکرد بانک مرکزی نسبت به وضعیت بازار ارز و رفتارهای تهدیدآمیز علیه فعالان اقتصادی در حوزه تامین ارز را برای اقتصاد کشور آسیب‌زا می‌داند.

طلا و ارز

از سوی بانک مرکزی

ضوابط اجرایی برای احراز هویت الکترونیکی در بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را ابلاغ کرد.

بانک

بانک مرکزی اعلام کرد

محدودیت تراکنش‌های واریزی بازنگری می‌شود

در حالی که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل محدودیت تراکنش‌های واریزی به20تراکنش در روز خبر داده بود اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی این موضوع بازنگری می‌شود.

بانک

با هدف مبارزه با پولشویی

شرایط صدور کارت هدیه از سوی بانک مرکزی تغییر کرد

با تغییر دستورالعمل صدور کارت هدیه از سوی بانک مرکزی، صدور کارت هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود.

بانک

رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرد

ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز رعایت شود

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز، بانک‌ها را موظف کرد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را در دستور کار قرار دهند.

بانک

در راستای مبارزه با پول‌شویی

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانکی ۴۵ میلیون تومان تعیین شد

اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

بانک

با رأی نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس

لایحه CFT تعیین تکلیف شد

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان مجلس، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه CFT و رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را در دستور کار قرار دادند. درنهایت نمایندگان مجلس اصلاحات انجام شده برای اولین بند از ایرادات شورای نگهبان را تصویب کردند اما بند دوم ایرادات را با تأکید بر مصوبه قبلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

بانک

سلطانی در همایش فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پوشاک در شرایط تحریم

اقتصاد ما آغشته به قاچاق و پول کثیف است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پولشویی اتفاقی مسلم در اقتصاد ایران است و باید جلوی تراکنش‌های مالی منجر به پولشویی و قاچاق در کشور گرفته شود.

اقتصاد کلان

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از دستاوردهای پیوستن به FATF می‌گویند

پیوستن به FATF قدمی در راه ایجاد ساز و کار جدید مالی با اروپا

پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، حسین سلاح‌ورزی، کیوان کاشفی و حسین پیرموذن اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» معتقدند که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یک گام رو به جلو در شرایطی محسوب می‌شود که اتحادیه اروپا حمایت خود را از برجام و ایران در مقابل آمریکا اعلام کرده است.

بانک

با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع

مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و تبادل نظر با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموعه 271 رای به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)رای مثبت دادند.

اقتصاد کلان