رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

پول کثیف

در راستای مبارزه با پول‌شویی

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانکی ۴۵ میلیون تومان تعیین شد

اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

بانک

سه ویژگی‌ پول‌های کثیف

در آلمان سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود: پرداخت مالیات، ثبت در دفاتر حسابداری اشخاص و شفاف بودن ماهیت معامله مطابق قانون

بازار پول و سرمایه